AML zásady

1. Účel

Tieto zásady opisujú opatrenia, ktorými Nomini Casino predchádza praniu špinavých peňazí a financovaniu terorizmu. Ich cieľom je zabezpečiť, aby platforma nebola zneužitá na legalizáciu príjmov z trestnej činnosti, a zároveň chrániť hráčov a integritu hernej ponuky. Dodržiavanie týchto zásad je podmienkou používania našich služieb.

2. Licenčný rámec

Nomini Casino prevádzkuje spoločnosť Rabidi N.V., registrovaná na Curaçao, na základe platnej licencie pre zahraničný hazard pod číslom 8048/JAZ. Platforma sa riadi prísnymi medzinárodnými štandardmi online hazardu a odporúčaniami FATF pre poskytovateľov hazardných hier a služieb spojených s virtuálnymi aktívami. Všetky hry využívajú certifikované generátory náhodných čísel (RNG).

3. Čo je pranie špinavých peňazí

Praním špinavých peňazí sa rozumie konanie, ktorým sa zastiera pôvod prostriedkov pochádzajúcich z trestnej činnosti tak, aby pôsobili ako legálny príjem. V prostredí online kasína ide najmä o vkladanie prostriedkov s minimálnym hraním a následný rýchly výber, používanie cudzích platobných metód, rozdeľovanie väčších súm na menšie transakcie alebo presuny prostriedkov medzi účtami viacerých hráčov.

4. Overenie totožnosti a starostlivosť vo vzťahu ku klientovi

• Každý hráč prechádza overením totožnosti (KYC) vrátane kontroly veku pred prvým výberom. Podrobnosti nájdete na stránke Overenie účtu (KYC).
• Vklady musia pochádzať z účtu alebo peňaženky vedenej na meno majiteľa herného účtu. Platby od tretích strán neprijímame.
• Pri vyšších objemoch transakcií uplatňujeme zvýšenú starostlivosť vrátane požiadavky na doklad o pôvode prostriedkov.
• Vykonávame kontrolu voči medzinárodným sankčným zoznamom a zoznamom politicky exponovaných osôb.
• Povolený je jeden účet na osobu, domácnosť, platobnú metódu alebo zdieľané zariadenie. Duplicitné účty uzatvárame.

5. Monitorovanie transakcií

Vklady, stávky a výbery priebežne monitorujeme automatizovanými systémami aj manuálnou kontrolou. Pozornosť venujeme najmä rýchlym výberom bez primeraného objemu hry, opakovaným transakciám tesne pod hlásenými limitmi, netypickej zmene herného správania a pokusom o výber inou metódou, než akou bol uskutočnený vklad. Pred prvým výberom musí byť vklad aspoň raz pretočený.

6. Kryptomenové transakcie

Pri vkladoch a výberoch v Bitcoine, Ethereu, Litecoine a TRON uplatňujeme rovnaký štandard starostlivosti ako pri fiat platbách. Adresy peňaženiek preverujeme voči zoznamom adries spájaných s trestnou činnosťou, anonymizačnými službami či sankcionovanými subjektmi. Vyhradzujeme si právo odmietnuť transakciu, ktorá takúto väzbu vykazuje, a požiadať o doklad o pôvode digitálnych aktív.

7. Ohlasovacia povinnosť a opatrenia

Podozrivú činnosť vyhodnocuje poverený pracovník prevádzkovateľa a v odôvodnených prípadoch ju ohlasuje príslušným orgánom v súlade s licenčným rámcom. Pri podozrení môžeme pozastaviť transakciu, dočasne zablokovať účet, požiadať o doplňujúce doklady alebo účet uzavrieť. O ohlásení podozrivej transakcie hráča zo zákona neinformujeme.

8. Uchovávanie záznamov a ochrana údajov

Záznamy o totožnosti hráčov, transakciách a vykonaných kontrolách uchovávame po dobu vyžadovanú licenčným rámcom a následne ich bezpečne likvidujeme. Údaje sú prenášané a uložené šifrovane prostredníctvom SSL a prístup k nim majú len poverení zamestnanci viazaní mlčanlivosťou. Spracúvanie prebieha v súlade s platnými predpismi o ochrane osobných údajov.

9. Zodpovednosť hráča

Používaním služby potvrdzujete, že vkladané prostriedky pochádzajú z legálnych zdrojov a patria vám. Poskytovanie nepravdivých údajov, používanie cudzej platobnej metódy alebo konanie v mene tretej osoby predstavuje porušenie týchto zásad aj Obchodných podmienok a môže viesť k uzavretiu účtu a prepadnutiu výhier.

10. Kontakt

Otázky k týmto zásadám smerujte na support@nomini.com alebo na Live Chat dostupný 24 hodín denne, 7 dní v týždni.

Táto stránka je zhrnutím pre hráčov a nenahrádza právne poradenstvo. Aktualizované 26. októbra 2026.